‏- ضروری است مشتریان گرامی هنگام تکمیل اطلاعات در فرمهای بانک، ضمن درج اطلاعات کامل، نسبت به درج صحیح کدپستی و شغل خویش اقدام نمایند.
‏- بمنظور اجرای موثر قانون مبارزه با پولشویی، ارائه خدمات بانکی و اعتباری به مشتریان منوط به اخذ شماره‏/شناسه ملی و یا شماره اختصاصی اشخاص خارجی و ثبت آن در سامانه مربوطه می باشد.
‏- در صورت واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر توسط مشتری، لازم است گزارش مربوطه به طور دقیق و کامل توسط وی تکمیل شده و در اختیار بانک قرار گیرد.
‏- پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر به مشتریان ممنوع می باشد.
‏- بمنظور انجام عملیات بانکی توسط وکیل حتماً از افراد مورد اعتماد و وثوق استفاده نمایید و هر از چندگاهی شخصاً نسبت به کنترل سپرده های بانکی خویش اقدام نمایید.
‏- در خرید و فروش سهام، اوراق مشارکت و چک های مسافرتی خارج از شبکه بانکی حساسیت بیشتری به خرج دهید.
‏- یکی دیگر از مجراهای پولشویی حواله می باشد. چنانچه وجهی به حساب تان واریز گردید که حواله دهنده را نمی شناختید، از برداشت وجه خودداری نمائید و در اولین فرصت مراتب را به مسئولان بانک اطلاع دهید.
‏- از وصول یا واگذاری هرنوع چک که مالکیت آن مربوط به دیگران است و از طریق حسابهای شما وصول می گردد، جداً بپرهیزید.
‏- چنانچه از دارندگان دستگاه POS می باشید، از پذیرش پیشنهاد پرداخت وجه نقد در مقابل برداشت از سپرده بدون فروش کالا و یا ارائه خدمات بپرهیزید.
‏- در برخی موارد مشاهده می گردد برخی اشخاص به بهانه های گوناگون درخواست فروش یا انتقال وجوه ارزی را با نام و مشخصات سایرین را ارائه می نمایند، از پذیرش چنین درخواستهایی مبنی بر فروش یا صدور حواله به نام خودتان جداً خودداری فرمائید.
‏- هرگاه شخصی به هر بهانه ای از شما درخواست کرد که اجازه بدهید پولی به سپرده تان واریز کند و او از طریق سپرده شما اقدام به برداشت آن نماید، به هیچ وجه نپذیرید تا مورد سوء استفاده پولشویان و یا کارتهای سرقتی واقع نشوید.
‏- در صورت دریافت پیامک از اشخاص ناشناس مبنی بر ارائه شماره ملی ، کدپستی و واریز وجه به سپرده بمنظور دریافت جایزه جداً خودداری فرمائید.
‏- مشتری به طور مکتوب به بانک تعهد می دهد که هیچ شخصی غیر از وی از ابزار الکترونیکی استفاده ننموده و در صورت بروز مشکل در این خصوص ، تمامی مسئولیت ها متوجه شخص مشتری می باشد.
‏- از افشای شماره رمز کارت خویش به سایرین به ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی ناشناس بپرهیزید زیرا علاوه بر امکان سوء استفاده مالی ، زمینه برای پنهان نمودن ماهیت فعالیتهای غیرقانونی با عنوان سایرین فراهم می گردد.
‏- خریدار اولیه ی انواع کارتهای پرداخت بی نام (هدیه کارت و...) باید جزء مشتریان بانک بوده و پیش از خرید، شناسایی شده باشد. بدیهی است مسئولیت تمامی تراکنش های انجام شده توسط کارتهای مذکور بر عهده خریدار اولیه است.
‏- بهنگام انجام معاملات به صورت اینترنتی از مجاز بودن بانک طرف حساب برای ارائه شماره ملی جهت واریز وجه به صورت الکترونیکی اطمینان حاصل فرمایید.
- مشتریان حقیقی می بایست در خصوص تراکنش های روزانه 4 میلیارد ریال به بالا و اشخاص حقوقی ۱۰ میلیارد ریال به بالا، اسناد و مدارک مثبته جهت صحت سنجی تراکنش های انجام شده و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی اشخاص ثالث از حساب های خود، به بانک ارائه دهند.
‏- تراکنش های مالی صورت پذیرفته در حساب افراد می بایست با شغل اعلامی و سطح فعالیت تعیین شده برای ایشان مطابقت داشته باشد.
‏- حساب های اجاره ای مصداق بارز امر پولشویی محسوب می گردد. لذا مشتریان می بایست از در اختیار قراردادن حساب ها و ایزارهای بانکی خود به دیگران خودداری نمایند و بصورت مستمر حسابهای خود را کنترل نمایند تا از سوء استفاده های احتمالی و خسارات  مالی و حقوقی ناشی از استفاده اشخاص ثالث از حساب های خود جلوگیری بعمل آورند.
‏- شرکت در سایت های شرط بندی مصداق بارز کلاهبرداری محسوب می گردد و مورد پایش مستمر نهادهای نظارتی قرار می گیرد. لذا مشتریان می بایست از شرکت در سایت های شرط بندی و قرار دادن اطلاعات حساب های خود در چنین سایت هایی خودداری نموده تا از بروز خسارات مالی و سوء استفاده های احتمالی جلوگیری بعمل آورند.